مبانی نظری استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

مبانی نظری استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

کلمات کلیدی :

مبانی نظری داده کاوی
پولشویی در صنعت بانکی
مبانی نظری مبارزه با پولشویی
کشف پولشویی با داده کاوی
طراحی الگویی براي تقلبات مالی
کاربرد داده کاوی در کشف تقلبات مالی
کشف جرایم پولشویی در صنعت بانکداری
مبارزه با پولشویی در بانک
مبانی نظری کشف تقلبات مالی با داده کاوی

رفتن به سایت اصلی

هر چند الگوریتم‌های داده‌کاوی بسیاری برای کشف تقلب مورد استفاده قرار گرفته‌اند، اما کاربرد آن‌ها، همچنان از چهارچوب سنتی داده‌کاوی یعنی انتخاب ویژگی، نمایندگی، گرداوری و مدیریت داده‌‌ها، پیش‌پردازش، داده‌کاوی، پس‌پردازش و ارزیابی عملکرد پیروی می‌کند. استانداردهاي وضع شده در این زمینه، به جنبه هاي گوناگون و ابعاد مختلف کاربردهاي داده کاوي اشاره دارند. از استانداردهاي وضع شده براي فرآيند داده کاوي که در این پروژه از آن استفاده شده است استاندارد کریسپ دی‌ام  می‌باشد .

 

 

 

گای و همکاران کاربرد روش‌‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی را مورد بررسی قرار دادند. آنان 49 مقاله چاپ‌شده در مجلات معتبر را بررسی کردند و مشخص شد که در مجموعه‌ تحقیق‌‌های مورد بررسی، از شش کاربرد داده‌کاوی برای کشف تقلب‌‌های مالی استفاده شده است. این موارد عبارتند از طبقه‌بندی، رگرسیون، خوشه‌بندی، پیش‌بینی، کشف داده‌‌های پرت و تصویرسازی. هر یک از این شش طبقه، با مجموعه‌ای از رویکرد‌های الگوریتمی حمایت می‌شود که به‌دنبال استخراج روابط بين داده‌‌ها هستند. [12] این رویکرد‌ها از منظر نوع مسائلی که قادر به حل آن‌ها هستند، با یکدیگر تفاوت دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1     فصل اول  کلیات تحقیق    1
1‌.1‌    تعریف مسأله و بیان سئوال‌‌هاي اصلی تحقیق    2
1‌.2‌    اهمیت و ضرورت پژوهش    3
1‌.3‌    اهداف پژوهش    4
1‌.4‌    روش پژوهش    5
1‌.5‌    جامعۀ تحقیق    5

 

2    فصل دوم مطالعه پولشویی، داده‌کاوی و ارتباط این دو دیباچه    8
2‌.1‌    پولشویی و بررسی ابعاد آن    10
2‌.1‌.1‌    مفهوم پولشویی    10
2‌.1‌.2‌    تاریخچه و خاستگاه پولشویی    11
2‌.1‌.3‌    ایران و ریسک پولشويي    13
2‌.1‌.4‌    انواع پولشويي    14
2‌.1‌.5‌    مراحل پولشويي    14
2‌.1‌.6‌    روش‌‌های پولشويي    16

2‌.1‌.7‌    موارد مشکوک به پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری    19

2‌.1‌.8‌    ضرورت بهره گیری از راه حل‌‌های ضد پولشويي    24
2‌.1‌.9‌    روش‌های مبارزه با پولشویی    25
2‌.1‌.10‌    وظایف و اصول الزامی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پول‌شویی    33
2‌.1‌.11‌    انواع گزارش‌‌های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک    42
2‌.2‌    داده‌کاوی    46
2‌.2‌.1‌    تاریخچه داده‌کاوی    46
2‌.2‌.2‌    چارچوبی کلی برای الگوریتم‌های داده‌کاوی    48
2‌.2‌.3‌    کاربرد داده‌کاوی در کشف تقلبات مالی    51

2‌.2‌.4‌    پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوي برای کشف تقلب‌های مالی    58

2‌.2‌.5‌    رویکرد داده‌کاوی در حل مسائل پولشویی    60
2‌.2‌.6‌    برخی تحقیقات مرتبط    67
2‌.3‌    جمع بندی    71

 

منابع

  • طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی با دات نت

    طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی با دات نت آموزش برنامه نویسی طراحی فروشگاه اینترنتی پیاده سازی فروشگاه اینترنتی تجزیه و تحلیل فروشگاه اینترنتی با دات نت طراحی و پیاده سازی فروشگاه اینترنتی با دات نت دانلود پروژه برنامه نویسی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی کلمات کلیدی : مبانی نظری تبلیغات موبایلی ادبیات نظری تبلیغات موبایلی چارچوب نظری تبلیغات موبایلی فصل دوم پایان نامه تبلیغات موبایلی دانلود مبانی نظری تبلیغات موبایلی پیشینه تبلیغات موبایلی پیشینه تحقیق تبلیغات موبایلی…

  • دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت

    دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت مسؤولیت مدنی مسؤولیت مدنی دولت حقوق مسئولیت مدنی دولت در ایران دانلود پایان نامه مسؤولیت مدنی دولت جبران خسارت توسط دولت اركان مسئولیت مدنی بررسی مفهوم تقصیر دولت مسوولیت بدون تقصیر دولت رفتن به…

  • بررسی و شناخت کامل استان یزد

    بررسی و شناخت کامل استان یزد همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه و پایان نامه fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل دانلود بررسی و شناخت کامل استان یزد فرهنگ مردم استان یزد جغرافیای استان یزد…

  • بررسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی با رویکرد روانشناسی به آن

    بررسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی و غیر توحیدی با رویکرد روانشناسی به آن پایان نامه همجنسگرایی پایان نامه در مورد همجنسگرایی همجنس گرایی از دیدگاه دین همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسی همجنس گرایی در ادیان توحیدی همجنس گرایی در…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 2

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی 2 مبانی نظری اختلال اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اختلال اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اختلال اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه اختلال اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اختلال اضطراب اجتماعی…

  • بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان

    بررسی رابطه بین اختلالات شخصیتی و مدیریت بدن در بین زنان نشانه های اختلال شخصیت ویژگی های اختلال شخصیتی اختلالات شخصیتی در بین زنان مدیریت بدن در بین زنان پایان نامه اختلالات شخصیت پایان نامه اختلال شخصیت پایان نامه در…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حجاب و پوشش اسلامی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش حجاب و پوشش اسلامی مبانی نظری حجاب و پوشش اسلامی پیشینه حجاب و پوشش اسلامی دانلود مبانی نظری حجاب و پوشش اسلامی پیشینه تحقیق حجاب و پوشش اسلامی ادبیات نظری حجاب و پوشش اسلامی فصل…

  • پروپوزال بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی

    پروپوزال بررسی تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد فازی ارزیابی عملکرد مالی شرکت ارزیابی عملکرد مالی سازمان ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها معیارهای ارزیابی عملکرد مالی…

  • مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران

    مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران مبانی نظری تزئینات معماری پیشینه معماری و تزیینات تزئینات معماری ایران باستان تزئینات معماری دوره اسلامی تزیینات منازل پهلوی تزیینات منازل قاجار تزیینات معماری مسکونی مبانی نظری تزیینات معماری مسکونی ایران شرایط معماری دوره…

  • تمرینات ایروبیک

    تمرینات ایروبیک ایروبیک قدرت بدنی در تمرین های ایروبیکی ایروبیك چه اثرات مثبتی بر روحیه و بدن انسان دارد؟ ایروبیك چه ویژگی های مثبتی نسبت به ورزش های دیگر دارد؟ ورزشهای هوازی برای موفقیت در ایروبیک چند روز و چند…

  • پرسشنامه سبک های یادگیری کلب با نمره گذاری، روایی و پایایی

    پرسشنامه سبک های یادگیری کلب با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سبک های یادگیری دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری کلب پرسشنامه ی سبک های یادگیری کلب تفسیر پرسشنامه سبک های یادگیری…

  • پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی

    پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی فرآیند های انتخاب در الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی معرفی چند الگوریتم بهینه شده کلونی زنبورعسل در محیط پیوسته الگوریتم کلونی زنبورعسل…

  • مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان

    مبانی نظری ارزیابی ارتباط مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش از نگاه دبیران دوره دبیرستان سرمایه اجتماعی مدیریت دانش رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش رابطه مدیریت…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 9

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 9 مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان مبانی نظری در مورد ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق در مورد ارزیابی عملکرد پیشینه پژوهش…

  • ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران

    ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران پایان نامه رایانش ابری در سازمان برنامه ریزی منابع سازمان ابری برنامه ریزی استراتژیک با رایانش ابری پایان نامه برنامه ریزی منابع سازمان ابری پایان نامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی ها و نظریه های شخصیت مبانی نظری ویژگی های شخصیت دانلود مبانی نظری ویژگی های شخصیت پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیت ادبیات نظری ویژگی های شخصیت فصل دوم پایان نامه ویژگی های شخصیت مبانی…

  • پرسشنامه تاثیر اخلاق کاری و رفتار حرفه ای بر عملکرد کارکنان

    پرسشنامه تاثیر اخلاق کاری و رفتار حرفه ای بر عملکرد کارکنان پرسشنامه اخلاق کاری پرسشنامه رفتار حرفه ای پرسشنامه عملکرد کارکنان پرسشنامه تاثیر اخلاق کاری بر عملکرد کارکنان پرسشنامه تاثیر رفتار حرفه ای بر عملکرد کارکنان رفتن به سایت اصلی…

  • پروپوزال بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران

    پروپوزال بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران عقود اذنیه شرط ضمنی اقسام شرط ضمانیه پروپوزال شرط ضمان در عقود اذنی شرط ضمان در حقوق ایران مطالعه تطبیقی اقسام شرط ضمانی اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه…

  • پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری

    پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جزوه اکولوژی عمومی دکتر علی اصغر نیشابوری برای رشته زیست شناسی و کشاورزی 67 اسلاید پاورپوینت مناسب اساتید و ارائه…

  • مبانی نظری ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن

    مبانی نظری ارزیابی میزان مهارت مدیریت زمان در افراد 12 تا 30 ساله و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن مبانی نظری مدیریت زمان مبانی نظری مهارت مدیریت زمان مهارت مدیریت زمان جوانان مهارت مدیریت زمان نوجوانان میزان مهارت مدیریت زمان…

  • پروپوزال مقايسه سلامت روان بچه های دختر با مادران شاغل و غيرشاغل

    پروپوزال مقايسه سلامت روان بچه های دختر با مادران شاغل و غيرشاغل سلامت روان در دختران سلامت روان در فرزندان سلامت روان در فرزندان زنان شاغل سلامت روان در فرزندان مادران شاغل سلامت روان در فرزندان مادران خانه دار سلامت…

  • مالیات و تحولات و اصلاحات مالیاتی

    مالیات و تحولات و اصلاحات مالیاتی مالیات اصلاحات مالیاتی ساختار مالیاتی ایران دانلود مقاله مالیات و تحولات و اصلاحات مالیاتی خرید مقالات اقتصاد سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام پروژه…

  • فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش

    فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش کلمات کلیدی : پیشینه مدیریت دانش تاریخچه مدیریت دانش مبانی نظری مدیریت دانش ادبیات نظری مدیریت دانش چارچوب نظری مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه مدیریت…

  • تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی

    تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده نفت اهمیت نفت در کشورهای در حال توسعه نقش نفت…

  • پاورپوینت بررسی کاربرد آجرهای شیشه ای

    پاورپوینت بررسی کاربرد آجرهای شیشه ای پاورپوینت بررسی کاربرد آجرهای شیشه ای شیشه رنگی شیشه مسطح شیشه دو جداره شیشه سکوریت شیشه نشکن شیشه انعکاسی بلوك شيشه‌ای مواد تشكيل دهنده شيشه طريقه ساخت آجرهای شيشه‌ای خصوصيات آجر شيشه‌ای خصوصيات سازه‌ای…

  • بررسی مدل ها و نظریه های هوش سازمانی

    بررسی مدل ها و نظریه های هوش سازمانی ابعاد هوش سازمانی نظریه های هوش سازمانی  مدل های هوش سازمانی  پایان نامه هوش سازمانی دانلود پایان نامه هوش سازمانی پایان نامه درباره هوش سازمانی رفتن به سایت اصلی هوش سازمانی داشتن…

  • جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی

    جایگاه بیماریهای صعب العلاج در عیوب فسخ نکاح و عیوب مجوز فسخ نکاح و بررسی آرای فقهای شیعه و سنی کلمات کلیدی : عیوب فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه پایان نامه فسخ نکاح فسخ نکاح در فقه امامیه فسخ…

  • تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران

    تحقیق جامع و کامل شیوه‌های تأمین مالی در ایران دانلود تحقیق شیوه‌های تأمین مالی در ایران انواع روش‌های تأمین مالی روش های تأمین مالی خارجی فاینانس یوزانس خطوط اعتباری وام های بین المللی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی صکوک…

  • ایمنی در شرکت ایران خودرو

    ایمنی در شرکت ایران خودرو اصول ایمنی ارزیابی ریسك شركت ایران خودرو طبقه بندی خطرات سیستم اعلام حریق ایمنی در شرکت ایران خودرو سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina خرید پایان نامه رشته صنایع…